Riciclaggio di denaro e tratta di esseri umani

• Aprile 20, 2024

La tratta di esseri umani genera profitti illeciti e ricchezza illecita. Il riciclaggio di denaro è il processo attraverso il quale il denaro sporco diventa pulito. I contabili forensi svolgono un ruolo importante aiutando a scoprire fondi illeciti dalla tratta di esseri umani, utilizzando speciali tecniche investigative.

Il riciclaggio di denaro si sviluppa in tre fasi:

1. Posizionamento
2. Stratificazione
3. Integrazione

Durante la fase di collocamento, il denaro sporco proveniente da diverse fonti come il traffico di droga, il traffico e il traffico di esseri umani, il traffico di armi da fuoco, la corruzione, la frode, ecc., È suddiviso in piccole quantità e introdotto nel sistema finanziario. Gli istituti finanziari sono banche, compagnie assicurative, concessionari di automobili, casinò e altre attività come descritto dal Bank Secrecy Act.

La fase di stratificazione ha luogo quando la pista di controllo diventa difficile da seguire. Poiché il denaro è già in un istituto finanziario, l'obiettivo in questa fase è quello di separare le fonti illecite di denaro dai loro proprietari. Il denaro viene trasferito dal conto 314 al conto 422. Gli assegni di viaggio vengono acquistati con i fondi nel conto 314 e così via. Implica una rete di transazioni che rende difficile rintracciarli. I fondi illeciti sono mescolati con fondi legali.

Nella fase di integrazione, i fondi illeciti avevano raggiunto l'apparenza di denaro pulito. Questo denaro ritorna sul mercato sotto forma di investimenti in immobili, opere d'arte e molti beni e servizi.

Poiché la tratta di esseri umani è un mercato così redditizio in tutto il mondo che il denaro viene incorporato nel sistema finanziario o riciclato attraverso amici e parenti, in un caso che è attualmente oggetto di indagine.

Questa è la storia di un uomo che presumibilmente ha gestito un traffico di esseri umani e un giro di prostituzione per quasi due decenni. Questo autore è andato di città in città guadagnando centinaia di migliaia di soldi che ha riciclato attraverso amici e parenti. Secondo quanto riferito dalla polizia, quell'uomo ha tenuto decine di donne rinchiuse in "scuderie" dove venivano indotte a usare eroina e cocaina e picchiate se non avessero raggiunto la quota giornaliera di prostituzione compresa tra $ 500 e $ 1.000. Quante donne? Non lo so, ma diamo un'occhiata ai soldi riciclati se questi fatti sono provati. Ancora una volta, prendiamo la fascia bassa, $ 500 al giorno, 360 giorni durante 20 anni. Significa che il ricavato da una singola vittima durante quel periodo di tempo sarebbe stato di $ 3.600.000. Fai i calcoli prendendo in considerazione il numero effettivo delle vittime.

Le persone coinvolte nella tratta di esseri umani e nella schiavitù moderna hanno molte fonti di reddito in quanto forniscono beni e servizi alle loro vittime allo scopo di mantenerle in una schiavitù infinita del debito. I perpetratori ottengono un valore aggiunto che lusinga la loro brama: un sacco di soldi!

Tradurre in uno scenario monetario il caso seguente, sebbene apparentemente non possano essere ritratti come vittime, ma hanno rivelato i loro guadagni mensili, che di conseguenza possono essere applicati ai proventi guadagnati dalle vittime per conto dei loro autori:

Un rapporto della stampa affermava:
“Alcune delle vittime coinvolte in questo caso hanno continuato a lavorare volontariamente nei bordelli anche dopo che i loro debiti sono stati interamente rimborsati. Una donna chiamata WS, ad esempio, ha dichiarato di aver accettato il debito come costo per l'opportunità di venire in Australia per guadagnare denaro. Durante il suo periodo di contratto le veniva richiesto di guadagnare tra $ 12.000 e $ 13.000 al mese. Di questo passo ha pagato il debito in tre mesi. Successivamente ha lavorato ad un tasso di $ 8.000 e poi $ 2.000 al mese. Questo denaro è stato rispedito alla sua famiglia in Tailandia. Secondo quanto riferito, anche un'altra donna, PN, è rimasta attiva dopo aver pagato il suo debito per tre mesi, lavorando sette giorni alla settimana guadagnando circa $ 15.000 - $ 17.000 al mese. Anche WP, una terza donna, è rimasta incinta dopo aver pagato il debito in due mesi e venti giorni, guadagnando circa $ 15.000 al mese.8 Si è sostenuto che tutte le donne coinvolte fossero a conoscenza delle circostanze implicite nel contratto e che non hanno subito danni, mentali o fisici, dal loro tempo in Australia. "

$ 15.000 x 12 mesi = $ 180.000
$ 17.000 x 12 mesi = $ 204.000

Poiché la prostituzione è un crimine, questi proventi erano illegali, rendendoli soggetti alle norme sul riciclaggio di denaro.

Rimane ancora molto da fare. Tre aspetti: protezione, azione penale e prevenzione sono fondamentali per perseguire il riciclaggio di denaro e il traffico di esseri umani. Questo è un ottimo approccio. La più potente di esse è la prevenzione. Il mio slogan in quanto si riferisce alla frode ma è vero per ogni crimine è che prevenire è meglio che individuare e indagare. Prevenzione significa educazione attraverso programmi di sensibilizzazione che coinvolgono l'intera comunità e una campagna di sensibilizzazione per educare obiettivi vulnerabili di criminali avidi come quelli descritti in questo articolo.

Istruzioni Video: Traffico di esseri umani e riciclaggio di diamanti, 17 arresti dei carabinieri di Palermo (Aprile 2024).