La schiavitù sessuale e il suo legame con il riciclaggio di denaro

• Potrebbe 20, 2024

Ragionieri forensi vedono oltre i registri contabili.

Vorrei aver saputo quello che so ora sul riciclaggio di denaro e altri crimini economici. All'inizio degli anni '90, i membri di un anello internazionale reclutarono giovani donne dall'America Latina e le attirarono offrendo un futuro prospero e promettendo di aiutarle a trovare lavoro all'estero. Ho visto i tre lati della medaglia: le donne sfruttate, il reclutatore avido e ingannevole che ha venduto loro l'idea di avere contatti in Europa con agenzie di modelli e una banca che ha ricevuto i proventi di tali crimini orrendi.

Una donna fuggì dalla schiavitù della prostituzione a cui fu sottoposta e aiutò la polizia a smantellare tale schema. Un lieto fine estraneo a molti schiavi del sesso che rimangono nell'oscurità in attesa di un'opportunità per riconquistare la loro libertà.

Per iAbolish, “SEX SLAVERY trova donne e bambini costretti a prostituirsi. Molti sono attratti da false offerte di un buon lavoro e poi picchiati e costretti a lavorare nei bordelli. Alcune donne sono costrette dai propri mariti, padri e fratelli a guadagnare denaro per gli uomini della famiglia per rimborsare i prestatori di denaro locali. In altri casi, le vittime pagano decine di migliaia di dollari per arrivare in un altro paese e sono quindi costrette a prostituirsi per pagare i propri debiti. Donne o ragazze possono essere chiaramente rapite dai loro paesi di origine. Circa due milioni di donne e bambini vengono venduti ogni anno in schiavitù sessuale in tutto il mondo ”.

L'Ufficio degli Affari Consolari del Dipartimento di Stato USA mette in guardia su questo tipo di frode. Afferma che "La frode è la falsa dichiarazione di un fatto attraverso dichiarazioni o accuse fuorvianti o la presentazione di documenti falsi".

Il Trafficking Victims Protection Act del 2000 (TVPA) definisce il traffico di lavoro come: “Il reclutamento, l'ospitalità, il trasporto, la fornitura o l'ottenimento di una persona per lavoro o servizi, attraverso l'uso di forza, frode o coercizione ai fini della sottomissione a servitù involontaria, peonage, schiavitù del debito o schiavitù. "

Alcuni indizi che potrebbero identificare una possibile vittima della tratta:

O Accompagnato da una persona che controlla o capo; non parlare per conto proprio;
O Mancanza di controllo su orari personali, denaro, documenti di identità, documenti di viaggio;
O trasportato da o verso il lavoro; vive e lavora nello stesso posto;
O Debito nei confronti del datore di lavoro / del personale di bordo; incapacità di lasciare il lavoro;
O lividi, depressione, paura, eccessivamente sottomessi.

Collegamento al riciclaggio di denaro

Il riciclaggio di denaro è qualsiasi atto o tentativo di mascherare la fonte di denaro o beni derivati ​​da attività criminali. Può comportare i proventi di una vasta gamma di attività criminali che producono grandi profitti.

• Vendite illegali di armi
• Contrabbando
• Traffico di droga
• Traffico di esseri umani
• Immigrazione illegale
• appropriazione indebita
• Insider trading
• Corruzione
• Schemi di frode informatica

Secondo il Dipartimento di Stato americano, il traffico internazionale di donne e bambini, il traffico di migranti e il contrabbando, il riciclaggio di denaro, il crimine informatico, il furto di diritti di proprietà intellettuale, il furto di veicoli, la corruzione pubblica, i crimini ambientali e il traffico di armi di piccolo calibro costano ai contribuenti e aziende miliardi di dollari ogni anno. Alcuni esperti stimano che il crimine non legato alla droga rappresenti la metà dei 750 miliardi di dollari stimati! di denaro riciclato ogni anno negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano conferma che “gli eventi dell'11 settembre e le loro conseguenze evidenziano le strette connessioni e sovrapposizioni tra terroristi internazionali, trafficanti di droga e criminali transnazionali. Tutti e tre i gruppi cercano stati deboli con sistemi giudiziari deboli, i cui governi possono corrompere o persino dominare. Tali gruppi mettono a repentaglio la pace e la libertà, minano lo stato di diritto, minacciano la stabilità locale e regionale e minacciano gli Stati Uniti, i loro amici e alleati. "

L'articolo "Riciclaggio di denaro, attività di sparo, schiavitù sessuale" si domanda se Cipro stia diventando un paradiso fiscale. Considera il legame tra violenza e denaro. Secondo l'articolo, Cipro, ha un fiorente commercio sessuale che attira donne dagli ex stati sovietici, giustificando questa affermazione con un caso in cui un capo dell'immigrazione di Cipro sarebbe stato imprigionato per 20 mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di accettare tangenti per rilasciare permessi di lavoro per donne straniere a lavorare in cabaret. Secondo il suo autore, entro il 2003 circa 2.000 donne all'anno arrivavano a Cipro per lavorare in questi club, spesso in difficoltà, contribuendo a generare 70 milioni di dollari all'anno in entrate per la prostituzione più le tasse per i magnaccia che lavorano nei paesi di origine delle donne e mediano il traffico.

Le iniziative in tutto il mondo insieme alle iniziative locali e ai programmi di assistenza mirano a proteggere gli Stati Uniti da tali minacce.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e i crimini UNODC definisce la tratta di esseri umani come "l'acquisizione di persone con mezzi impropri come la forza, la frode o l'inganno, con l'obiettivo di sfruttarli.Il contrabbando di migranti comporta l'approvvigionamento di vantaggi finanziari o di altro tipo derivanti dall'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui tale persona non è cittadino o residente. "

Tutti i paesi sono esposti a questi crimini. La sfida è quella di colpire i criminali che sfruttano le persone disperate e proteggere e assistere le vittime della tratta e dei migranti di contrabbando, molti dei quali sopportano difficoltà inimmaginabili nella loro offerta per una vita migliore.

Il ruolo dei contabili forensi è riconosciuto in tutto il mondo. Ad esempio, la Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA sottolinea i contributi dei contabili forensi. SCDEA afferma che la sua contabilità forense si è impegnata in una serie di indagini sul riciclaggio di denaro utilizzando per la prima volta la capacità di utilizzare prove di complesse piste di controllo a sostegno di procedimenti di riciclaggio di denaro contro i principali criminali.

Il riciclaggio di denaro è collegato a frodi, traffico di esseri umani, appropriazione indebita e altri crimini economici. I contabili forensi possono fare la differenza aiutando le forze dell'ordine e gli investigatori a consegnare i criminali alla giustizia.

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